Не вижу посадок?

Оффшорные компании и юрисдикции. Виды, обслуживание, управление. Банковские счета и схемы денежных переводов.
Аватара
DaVaS
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:02

Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение DaVaS » 16 мар 2013, 22:54

Знатоки! Внимание вопрос, если трейдер выводит из форекс офшорки прибль более 5к бачей в месяц, и не отчисляет в налоговую 13%, то скоро его за это деяние посодят? Или налоговой пофиг на таких функционеров?

Аватара
IQKiev
Приверженец
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 13:06
Откуда: Стольный град Киев

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение IQKiev » 16 мар 2013, 23:06

Смотря как и куда выводит, страна какая и как и куда вывод?

Аватара
DaVaS
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:02

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение DaVaS » 18 мар 2013, 19:45

Ввод в Россию, из Кипра, банковским переводом

Аватара
IQKiev
Приверженец
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 13:06
Откуда: Стольный град Киев

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение IQKiev » 18 мар 2013, 21:37

Я знаю по Украине, транш должен быть меньше суммы, которою банк обязан показать фин. мониторингу, у нас это 150К грн- это почти 20К бакса, на 5К никто вообще никакого внимания обращать не будет. А зачем это делать? Не проще по банкоматам с карточкой походить часок, что б точно никто ничего не видел?

Аватара пользователя
patsan
Завсегдатай
Сообщения: 853
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 10:32

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение patsan » 19 мар 2013, 07:25

Знакомый знакомого уехал в штаты (воссоединение семьи, папа уехал давно) в 2006,
хорошие деньги перевёл, $10-12 лямов, фирма была в России.
Открыл бизнес там, 5 лет работал (реставратор авто-антика), офуел (налоги, рэкет наших там), на Кипре открыл оффшор, хотел спрятаться.
Через неделю как открыл его пригласили, всё объяснили, что он жулик и т. д. Папу там похоронил,
сейчас опять в Питере, наглотался заморского..
По жизни - не жулик ничуть.
Такая вот история. :|
Какое безумное время: стали сходить с ума те, у которых ума никогда и не было....

Аватара
DaVaS
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:02

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение DaVaS » 20 мар 2013, 10:13

IQKiev писал(а):Я знаю по Украине, транш должен быть меньше суммы, которою банк обязан показать фин. мониторингу, у нас это 150К грн- это почти 20К бакса, на 5К никто вообще никакого внимания обращать не будет. А зачем это делать? Не проще по банкоматам с карточкой походить часок, что б точно никто ничего не видел?
А разве обнал с карты не виден органам? Или тоже мелкие суммы их мало колышат?

Аватара
DaVaS
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:02

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение DaVaS » 20 мар 2013, 10:15

patsan писал(а):Знакомый знакомого уехал в штаты (воссоединение семьи, папа уехал давно) в 2006,
хорошие деньги перевёл, $10-12 лямов, фирма была в России.
Открыл бизнес там, 5 лет работал (реставратор авто-антика), офуел (налоги, рэкет наших там), на Кипре открыл оффшор, хотел спрятаться.
Через неделю как открыл его пригласили, всё объяснили, что он жулик и т. д. Папу там похоронил,
сейчас опять в Питере, наглотался заморского..
По жизни - не жулик ничуть.
Такая вот история. :|
А в чем именно жулик-то? У нас ДЦшки пооткрывались в оффшорах и почему-то их никто носом в каки не тычет, хотя президент завещает всем деоффшоризацию, но когда это еще...

Аватара
IQKiev
Приверженец
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 13:06
Откуда: Стольный град Киев

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение IQKiev » 20 мар 2013, 10:36

DaVaS писал(а):
IQKiev писал(а):Я знаю по Украине, транш должен быть меньше суммы, которою банк обязан показать фин. мониторингу, у нас это 150К грн- это почти 20К бакса, на 5К никто вообще никакого внимания обращать не будет. А зачем это делать? Не проще по банкоматам с карточкой походить часок, что б точно никто ничего не видел?
А разве обнал с карты не виден органам? Или тоже мелкие суммы их мало колышат?
А что там можно увидеть???

Аватара пользователя
patsan
Завсегдатай
Сообщения: 853
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 10:32

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение patsan » 20 мар 2013, 10:44

DaVaS

Налоги, тем боле в штатах - святое.
Вы можете убить там чела и потом бегать по разным штатам, менять имя, внешность..
найдут, но не очень скоро.
А если не заплатите налог и скроетесь, найдут оооочень быстро ну и натянут по полной.
Оффшор не приветствуется нигде, ибо лазейка для "мутных".
Какое безумное время: стали сходить с ума те, у которых ума никогда и не было....

Аватара
vancuver
Энтузиаст
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 05:51

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение vancuver » 20 мар 2013, 11:26

patsan в штатах рэкет из рф? :)
DaVaS писал(а):трейдер выводит из форекс офшорки прибль более 5к бачей в месяц
не знаю таких )) не видел ни одной форекс конторы которая бы отдавала честно отобранное бабло. но подробнее можно узнать у своего дилинга\пропа...

Аватара пользователя
patsan
Завсегдатай
Сообщения: 853
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 10:32

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение patsan » 20 мар 2013, 13:23

В том числе, второе поколение..
Там "клиенты" сговорчивее, не усложняют.. платят ведь не последнее.
Какое безумное время: стали сходить с ума те, у которых ума никогда и не было....

Аватара
vancuver
Энтузиаст
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 05:51

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение vancuver » 20 мар 2013, 18:54

Вот теперь даже не знаю, то ли радоваться то ли плакать )))

Аватара пользователя
patsan
Завсегдатай
Сообщения: 853
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 10:32

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение patsan » 20 мар 2013, 19:10

Отвечу в личку..
Какое безумное время: стали сходить с ума те, у которых ума никогда и не было....

Аватара
DaVaS
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:02

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение DaVaS » 21 мар 2013, 14:27

patsan писал(а):DaVaS

Налоги, тем боле в штатах - святое.
Вы можете убить там чела и потом бегать по разным штатам, менять имя, внешность..
найдут, но не очень скоро.
А если не заплатите налог и скроетесь, найдут оооочень быстро ну и натянут по полной.
Оффшор не приветствуется нигде, ибо лазейка для "мутных".
не думал, что у них все так, у нас работа через оффшоры - как здрасти...

Аватара
sf_bankir
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 июн 2013, 17:21

Re: Не вижу посадок?

Непрочитанное сообщение sf_bankir » 15 июн 2013, 17:53

DaVaS писал(а):Знатоки! Внимание вопрос, если трейдер выводит из форекс офшорки прибль более 5к бачей в месяц, и не отчисляет в налоговую 13%,
Реальный опыт показывает что налоговой пофиг (по крайней мере пока пофиг), яркий пример - http://www.kommersant.ru/doc/1991382/print - НИКАКИХ фискальных последствий НЕ ВОЗНИКЛО НИ У КОГО !!!!

Ответить